BOLETIN No.2 GLOSARIO ÉTICO DE CONEQUIPOS ING LTDA.

30 de Agosto de 2015

Definición de las palabras que utiliza la empresa en su programa de gestión del riesgo reputacional

El lavado de activos: conversión o transferencia de dinero u otros activos efectuada por una entidad o un individuo, sabiendo que éstos provienen de una actividad delictiva o de un acto de participación en una actividad de este tipo, con objeto de disimular el origen ilícito de las divisas o de ayudar a cualquier persona que hubiere participado en la realización de esa actividad a sustraerse de las consecuencias legales de su acción. Ver Código Penal art. 323.

Ejemplo de lavado de activos: un criminal da en alquiler a la empresa un vehículo fantasma y cada mes recibe su cheque. Este dinero legal le permite adquirir otro bien o crear una empresa. Los procesos de una actividad ilegal (sean en cheque o en efectivo) que se invierten en la economía real son considerados como activos lavados.

La corrupción: El mal uso del poder otorgado para obtener beneficios privados. Esto incluye no solamente una ganancia financiera sino también ventajas no financieras.

Ejemplo de corrupción: El apuntatiempo acepta dinero del empleado fantasma para falsificar los registros.

Conequipos Ing. Ltda., crece gracias a su compromiso.